پاورپوینت گروه ویژه اقدام مالی (FATF) 48 اسلاید (pptx) 48 اسلاید

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل : PowerPoint (.pptx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد اسلاید: 48 اسلاید

قسمتی از متن PowerPoint (.pptx) :

fatf چیست؟ F inancial A ction T ask F orce on Money Laundering نیروی کاری عملیات مالی   در مورد پولشویی F inancial A ction T ask F orce on Money Laundering نیروی کاری عملیات مالی   در مورد پولشویی کارگروه اقدام مالی ، در سال 1989 میلادی از سوی کشورهای گروه هفت ( G7 )شکل گرفت FATF یک قرارداد نیست, بلکه یک سازمان بین دولتی است سازمانی که بررسی هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پول شویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام می دهد و نتیجه آن را در جلسات هر چهار ماه یک بار خود به اطلاع کشورهای عضو می رساند تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایه گذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی و در مورد سرمایه گذارانی که به کشورهای مشکوک می روند, احتیاط کنند کارویژه = پیگیری شفافیت مبادلات مالی برای مبارزه با پولشویی خصوصا در قالب معاملات مواد مخدر و مقابله با تامین مالی تروریسم این نهاد در سال 2012 چهل و نه توصیه را به عنوان استانداردهای خود ابلاغ کرد که شامل 9 توصیه مبارزه با تروریسم و 40 توصیه برای شفافیت مالی است ایران از سال 2010 به بهانه برنامه هسته ای در قالب کشورهای لیست سیاه قرار گرفت. استاندارد در حال پیشرفت غیر همکار لیست سیاه تقسیم کشورها به چهار دسته گروه ویژه اقدام مالی FATF  49   توصیه برای همکاری با کشورها دارد که تا کنون ۳۷ مورد آنها از سوی ایران اجرا شده است . برای اجرای مابقی این توصیه ها، دولت چهار لایحه به مجلس شورای اسلامی ارائه داد: اصلاح قانون پولشویی اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم لایحه کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته (پالرمو ) لایحه کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم ( CFT ) این لوایح در مجلس بررسی و تصویب شده است اما در حال حاضر منتظر نظر شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام هستیم. 40 توصیه در رابطه با شفافیت مالی (مقابله با پولشوئی) 1- ارزیابی ریسک ها و اتخاذ رویکرد مبتنی بر ریسک 2- همکاری و هماهنگی ملی 3- جرم پولشوئی 4- مصادره و اقدامات موقت 5- جرم تامین مالی تروریسم 6- تحریم های مالی هدفمند در ارتباط با تروریسم و تامین مالی تروریسم 7- تحریم های مالی هدفمند در ارتباط با اشاعه سلاح های کشتار جمعی 8- سازمان های غیر انتفاعی 9- قوانین ناظر بر رازداری در موسسات مالی 10- شناسایی کافی مشتریان 11- نگهداری سوابق 12- صاحب منصبان سیاسی 13- کارگزاری بانکی 14- خدمات مربوط به انتقال وجوه یا ارز 15- فناوری های جدید 40 توصیه در رابطه با شفافیت مالی (مقابله با پولشوئی) 16- نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه 17- اتکاء به اقدامات شخص ثالث 18- کنترل های داخلی و شعب و موسسات تابعه در خارج 19- کشورهای با ریسک بالا 20- گزارش دهی معاملات مشکوک 21- ارائه اطلاعات محرمانه و رازداری 22- مشاغل و حرفه های غیر مالی معین : شناسائی کافی مشتریان 23- مشاغل و حرفه های غیر مالی معین : سایر تدابیر 24- شفافیت و مالکیت ذینفعانه اشخاص حقوقی 25- شفافیت و مالکیت ذینفعانه در ساختارهای حقوقی 26- وضع مقررات و اعمال نظارت بر موسسات مالی 27- اختیارات ناظران 28- وضع مقررات و اعمال نظارت بر مشاغل و حرفه های غیرمالی معین 29- واحدهای اطلاعات مالی 30- مسئولیت های مراجع اعمال قانون و انجام تحقیقات